-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Pen...
Penyusunan penilaian risiko penipuan siber ini, merupakan langkah positif dan relevan untuk menindaklanjuti atas perkembangan dinamika teknologi informasi yang memberikan... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah Penyelenggaraan dan Peserta Seminar/Webinar APU PPT Tahun 2021-2022
Penyelenggaraan seminar/webinar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah Penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) Tahun 2019-2022
LTKT adalah laporan transaksi keuangan tunai (transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam) yang disampaikan penyedia jasa keuangan... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) Tahun 2019-2022
Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) adakah Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Tahun 2019-2022
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah MoU antara PPATK dengan Instansi/Lembaga Tahun 2019-2022
Kerja sama yang dilakukan PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan melakukan pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah Pertukaran Informasi Terkait Dugaan TPPU-TPPT Tahun 2019-2022
Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah HP Terkait Dugaan TPPU-TPPT Tahun 2019-2022
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen,... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah Penyampaian Informasi Dugaan TPPU-TPPT yang disampaikan PPATK kepada P...
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah Penyelenggara dan Peserta Pelatihan APU PPT Tahun 2019-2022
Penyelenggaraan pelatihan anti pencucian uang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya–upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU-TPPT Indonesia Tahun 20...
Indeks efektifitas APUPPT yang merupakan suatu indeks komposit yang ditujukan untuk mengevaluasi secara periodik tingkat efektifitas pelaksaaan tugas dan fungsi PPATK selama... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR o...
FIR on ML/TF merupakan suatu penilaian terhadap integritas Pihak Pelapor terhadap efektivitas Program APUPPT dengan fokus pada aspek kinerja pelaporan APUPPT. Dimensi pengukuran... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah Permintaan Informasi Terkait Dugaan TPPU-TPPT Tahun 2019-2022
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU Tahun 2019-2022
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah Pihak Pelapor yang Telah Diaudit Tahun 2019-2022
Dalam melaksanakan tugas PPATK mempunyai fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor. Pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPATK terhadap Pihak Pelapor yang belum memiliki... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah Permintaan Informasi Terkait Dugaan TPPU-TPPT Tahun 2019-2022
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) Tahun 2019-2022
Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah Laporan Penundaan Transaksi (LPT) Tahun 2019-2022
Laporan penundaan transaksi adalah laporan tindakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah Laporan Penyedia Barang dan/atau Jasa (LTPBJ) Tahun 2019-2022
LTPBJ adalah laporan atas transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dari Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah PKA Terkait TPPU-TPPT oleh PPATK Tahun 2019-2022
Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai yang...
